Etiket: Para aklama nasıl olur

Para aklama nasıl olur? Kısacası, kara para aklamanın üç aşaması esasen aynıdır: “sızma” (finansal sisteme nakit sokma); “katmanlama” (paranın kaynağını gizlemek için ek işlemler) ve “entegrasyon” (fonları erişilebilir, yatırılabilir servete dönüştürme). Kara para aklama kaç yıldan başlar? Hapis: Kara para aklama suçunu işleyen kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2. Para cezası: Ayrıca, suçtan elde edilen malvarlığının değerinin iki katına kadar para cezası verilebilir. Masak kaç parayı inceler? ABD için bu sınır 10’dur. Para aklamada şirinler yöntemi nedir? “Smurf yöntemi”, suç gelirlerinin -halk arasında kara para olarak adlandırılan- küçük parçalara bölünmesi ve daha sonra dikkat çekmemek…